ESG & Impact

AML | Introduction LP letter

Anti-witwasrichtlijn: Introductiebrief LP (herkomst van vermogen)
Deze sjabloon, aangevuld door Vistra Nederland, kan worden gebruikt wanneer u due diligence moet uitvoeren op de Limited Partners van uw fonds en de herkomst van hun vermogen. De Anti-witwasrichtlijn (AML) en Know Your Customer (KYC) due diligence zijn gebaseerd op de Europese Richtlijn 2005/60/EG en zijn omgezet in Nederlandse wetgeving via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook is een introductiebrief voor Limited Partners inbegrepen, beschikbaar via deze link.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Vistra Nederland.